| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها حضورياّ وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعه (7:30) مساء يوم الاربعاء 23 ذو القعده 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م بمدينة الرياض في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – الملز- طريق خريص – قرب جسر الخليج رابط الوصول لموقع الشركة (shorturl.at/dyRXY) وكذلك عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (رابط موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – الملز- طريق خريص – قرب جسر الخليج رابط الوصول لموقع الشركة (shorturl.at/dyRXY) |
| رابط بمقر الاجتماع | shorturl.at/dyRXY |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-23 الموافق 2022-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور |
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3093/3093. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنهي في 2021م. 5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم . 6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 515,227,924 ريال .(مرفق). 7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 552,951,331 ريال .(مرفق). 8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن السيد/ مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 75,781,561 ريال .(مرفق). 9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز ، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة اليانز، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 171,715,823 ريال (مرفق). 10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "داتا كويست اس اي ال" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية، وحيث ان لكل من (السيد/ الوليد الدريعان، والسيد/ باتريك تيليز، والسيد/ انطون عيسى، والسيد/ محمد امين بنعبو، والسيد/ انوج اغروال) وهم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز العالمية، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 2,952,414 ريال (مرفق). 11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة "نكست كير" وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية ، حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي (ممثلة بالسيد/ انوج اغروال- عضو مجلس الادارة) مساهم رئيسي في شركة "نكست كير" وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية ، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2021م مبلغ 1,267,868 ريال (مرفق).
12) التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ باتريك تيليز عضواً -غير تنفيذي- بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 09/01/2022م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ إيرف جلوجان– غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية ). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 20/11/1443هـ الموافق 19/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت ياستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمه واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3093/3093. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. |
| طريقة التواصل |
وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:
0118213093 او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}