"أماك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

https://www.tadawulaty.com.sa

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م (مرفق).

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م (مرفق).

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على صرف مبلغ إجمالي وقدره (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2022 م بين الشركة وشركة أسمنت نجران والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس (محمد بن مانع ابالعلا) وعضو مجلس الإدارة المهندس (أيمن بن عبدالرحمن الشبل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(عبدالسلام بن عبدالله الدريبي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع الأسمنت السائب لمدة عام واحدة 2022 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين ، والمتوقع بأن يكون مبلغها ثلاثمائة ألف (300,000) ريال سعودي.(مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2022 م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحدة 2022 م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين،والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي.(مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2022 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفريات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافه لمنسوبي الشركة، لمدة عام واحدة 2022م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين، والمتوقع بأن يكون مبلغها مليونان وخمسمائة ألف (2,500,000) ريال سعودي.(مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(ماجد بن علي بن مسلم ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد 2021 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين ، بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون آلف ومائة وثلاثون ريال (53,130) ريال سعودي.(مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفريات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافة لمنسوبي الشركة لمدة عام واحد 2021م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين، بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة ألف وخمسة وثمانون ريال (3،100،085) ريال سعودي.(مرفق).

12-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.

14- التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة. (مرفق).

15- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

16-التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق)

17- التصويت على تعديل دليل حوكمة الشركة. (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً 10:00 من يوم الأربعاء 23/11/1443هـ الموافق 22/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: +966 (0) 12 216 2699 تحويلة (108) /(102) أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) – علاقات المساهمين – ص ب 46 نجران 55461 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: ir@amak.com.sa