| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الاثنين 14/11/1443هـ 13/06/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الإجتماع حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة – الرياض - طريق الملك عبدالله، حيث تم عقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-14 الموافق 2022-06-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 58.07317% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الحاضرون:
سعادة الاستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل – رئيس مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ بول أدمسون – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ فريد صابر – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ جان كلوتير – عضو مجلس الإدارة والمتغيبون هم: سعادة الاستاذ/ بيجان خسروشاهي – نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ هاني إبراهيم عبيد – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ أسامة كامل كشك – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | سعادة الاستاذ/ بول ادامسون – رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة 3- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة 4- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات 5- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة 6- الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم 7- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال 8- الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال 9- الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة 10- الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس 11- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس 12- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس 13- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 14- الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر 15- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس 16- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس 17- الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود 18- الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات 19- الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية 20- الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية 21- الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية 22- الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات 23- الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 24- الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 25- الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات 26- الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات 27- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات 28- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية 29- الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي 30- الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح 31- الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة 32- الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة 33- الموافقة على تعديل الاسم التجاري من شركة اكسا للتأمين التعاوني إلى مجموعة الخليج للتأمين |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}