"باتك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1-المهندس محمد بن سعود الزامل - العضو المنتدب

2-الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك

3-الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي

4-الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري

5-الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش

6-الأستاذ فهد بن محمد العبيلان

واعتذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد بن محمد الصانع

1.الأستاذ طه محمد ازهري - رئيس لجنة المراجعة

2.الدكتور سلطان عبد العزيز المبارك - رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

5-الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فهد بن محمد العبيلان) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 ابريل 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 ابريل 2023م خلفاً للعضو المهندس ماجد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي).

7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين شركة حلول ذكية المحدودة، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة بعدد 40 حصة وبنسبة 4% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك مالها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدرة 12,000,000ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.

9-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين الأستاذ الوليد بن خالد المقبل ، تتمثل في شراء كامل حصصه المملوكة بعدد 26 حصة وبنسبة 2.6% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك ماله وعليه من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدره 7,800,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.