| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين الكرام لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 18-12-1443هـ الموافق 17-07-2022م بفندق هيلتون جدة بمدينة جدة وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق هيلتون جدة في مدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/QzCwA2Xxwnc8Y4CS6
بإمكان السادة المساهمين الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق:
www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-12-18 الموافق 2022-07-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه: شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : IR@najrancement.com للاستفسار: يمكنكم الاتصال على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09/08/2022م وتنتهي في 08/08/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
2) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/08/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/08/2025م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق)،وأسمائهم كالتالي: 1) الاستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف - عضو غير تنفيذي 2) الاستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى - عضو غير تنفيذي 3) الاستاذ/ عبدالإله بن ناصر الحروره - (عضو من خارج المجلس) 4) الاستاذ/ نبيه بن فخري الجهني -(عضو من خارج المجلس) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 14/12/1443هـ الموافق 13/07/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي:
شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : IR@najrancement.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}