| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد) أن يدعو السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس تاريخ 12/06/1444هـ الموافق 05/1/2023م حضورياً في المركز الرئيسي للشركة – الظهران - الكائن في برج العبدالكريم، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، القشلة، الطابق رقم 15، وعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة - الظهران - الكائن في برج العبدالكريم 8514 طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، القشلة، الطابق رقم 15، الظهران 34232- 4233 وعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-06-12 الموافق 2023-01-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل)، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6/1/2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 5/1/2026م (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 2- التصويت على تعديل دليل الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق). 3- التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). 4- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة (مرفق). 5- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة (مرفق). 6- التصويت على تعديل لائحة لجنة إدارة المخاطر والأمن السيبراني الخاصة بالشركة (مرفق). 7- التصويت على تعديل لائحة لجنة الاستثمار الخاصة بالشركة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الـ1:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 1/1/2023 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الموافق 5/1/2023م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | لمزيد من المعلومات أو في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني a.alrayes@tui-sa.com أو الإتصال على أمانة سر المجلس وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم 00966138164555 تحويلة 8142. |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي حسب المرفق، على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ( شركة الإتحاد للتأمين التعاوني، ص ب 8154 الظهران 34232 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}