| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس 21-10-1444هـ الموافق 11-05-2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي- الدمام - عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-10-21 الموافق 2023-05-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (99,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (9,900,000) سهم عادي.
- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (445,500,000) ريال سعودي مقسم إلى (44,550,000) سهم عادي.
- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (346,500,000) ريال سعودي.
- نسبة زيادة رأس المال: 350%
- سبب زيادة رأس المال: دعم رأس المال العامل
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي.
- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على هذا البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال). (مرفق)
- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 4- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 7- التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 8- التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. (مرفق). 9- التصويت على تعديل المقدمة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيانات الشركة). (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق). 12- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق). 13- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق). 14- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق). 15- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق). 16- التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق). 17- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق). 18- التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 8 إلى 17 نظراً لإضافة مادة جديدة وحذف مواد أخرى) في حال الموافقة عليها. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد 17-10-1444هـ الموافق 07-05-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
إدارة علاقات المستثمرين
هاتف: 8471500-013 تحويلة: 1117
بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}