| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إعلان شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) وذلك فى تمام الساعه الحاديه عشر مساء ( بالتوقيت المحلى لدولة الامارت العربية المتحدة) وذلك فى تمام الساعه العاشره مساء ( بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق العنوان سكاى فيو باماره دبى |
| رابط بمقر الاجتماع | Address Sky View - خرائط Google |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-06 الموافق 2023-03-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً بمجرد التسجيل إلكترونيا للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما. 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قيمتها الإجمالية 103,469,850 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (61.42) % من رأس المال بواقع (0.0123) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. 5- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها. 6- الموافقة على سياسة المكافآت. 7- الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم. 11- النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | https://smartagm.ae/en/ |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | الكترونى |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}