| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة19:30مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 12/10/1444هـ الموافق 02/05/2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – حي الربيع – مبنى الشركة الرئيسي-عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-12 الموافق 2023-05-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022ومناقشته.
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 3-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها. 4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وبواقع ( 0.80) ﷼ سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الاستحقاق ,على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه. 7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2022م 592,307,692 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق) . |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة 08/10/ 1444هـ الموافق 28 /04/ 2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية .
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على البريد الإلكتروني الموضح أدناه:
إدارة علاقات المساهمين
الهاتف رقم :0112998689
بريد إلكتروني: ir@amlakint.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}