أسمنت العربية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- معالي المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان

4- المهندس/ معتز قصي العزاوي

5- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى

6- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي

7- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف

8- الأستاذ / يوسف صالح أباالخيل

9- المهندس / محمد حامد الكليبي

المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) (رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية)

المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة المراجعة) (رئيس لجنة ادارة المخاطر)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي ‏2023م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (110) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2022م بواقع (1.10) ريال لكل سهم (بما يعادل 11 % من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2022م بقيمة (110) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2022م هو (220) مليون ريال ( بما يعادل (22% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.2) ريال للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني يوم الاثنين بتاريخ 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 ابريل 2023.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، ، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 58.2 مليون ريال للعام السابق 2022م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.