| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الأربعاء 10 مايو 2023م الموافق 20 شوال 1444هـ |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس بمدينة الخبر – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-20 الموافق 2023-05-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
5-التصويت على صرف مبلغ (4,541,667) أربعة ملايين وخمسمائة و واحد وأربعون ألف و ستمائة وسبعة وستون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2023م.
8-التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (65,121,992) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
9-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمود صالح الذيب (عضواً من خارج المجلس )عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 22-12-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-12-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عايض محمد القرني(عضو من خارج المجلس). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 22-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم السبت 16 شوال 1444 هـ، الموافق 06 مايو 2023م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة الحوكمة و شؤون المساهمين على الأرقام التالية :
- هاتف: (966133567148+) (966138019396+) أو من خلال البريد الإلكتروني: shareholders@sipchem.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}