| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة اسمنت الجوف دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 يوم الاربعاء 18/11/1444هـ الموافق 07/06/2023 م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-18 الموافق 2023-06-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ، ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م . 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م، ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس احمد بن محمد الفالح) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 أغسطس 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 5 أغسطس 2023م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ سعد بن عماش الشمري - عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1 سبتمبر 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 5 أغسطس 2023م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ طلال بن عثمان المعمر- عضو مستقل ). (مرفق السيرة الذاتية) 8- التصويت على تعيين (الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي – عضو مستقل ) عضواً في لجنة المراجعة حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 5 أغسطس 2023م، (مرفق السيرة الذاتية) 9- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق). 11- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق). 12- التصويت على تعديل سياسة المكافأت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق). 13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق) 14- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة الواحدة صباحا يوم السبت 14-11-1444هـ الموافق 03-06-2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
رقم الهاتف. 0112000388 رقم الجوال: 0500037742 البريد الكتروني investor.relationship@joufcem.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}