الدولية تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.

3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م ومناقشتها.

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / المهند خالد الشثري عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه 24/01/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/12/2023م وذلك خلفًا للعضو السابق الأستاذ / يوسف محمد القفاري ( عضو غير تنفيذي). ( مرفق السيرة الذاتية ).

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / بدر خالد الشثري عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه 24/01/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/12/2023م وذلك خلفًا للعضو السابق الأستاذ / صالح ذياب العنزي ( عضو غير تنفيذي). ( مرفق السيرة الذاتية ).

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31م.

7- التصويت على صرف مبلغ 388500 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسِ وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد. ( مرفق).

9- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسِ وترقيمها، للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود المرفقة وذلك في حال الموافقة عليها. ( مرفق).

10- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق).

11- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ( مرفق).

12- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة. ( مرفق)

13- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

14- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقًا لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: 50 هللة ( 0.50 ) نصف ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: 2,500.000 سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل: 50,000,000 سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

- تعديل المادة رقم(8) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

15- التصويت على تعديل المادة رقم(3) من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة. ( مرفق المادة قبل وبعد التعديل)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة أسرع شئ للتجارة - والتي لعضويِ مجلس الإدارة (الأستاذ / علي عمار الحربي وعضو مجلس الإدارة " السابق " الأستاذ / صالح ذياب صالح العنزي) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بشركة أسرع شئ للتجارة والاستاذ /علي عمار الحربي الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية والأستاذ / صالح ذياب العنزي " عضو سابق مستقيل " من مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 213,392 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة موعد المالية - والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة موعد المالية والاستاذ /علي عمار الحربي الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 3,200,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية ومؤسسة يانعه الورد للتجارة – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه مالك مؤسسة يانعه الورد للتجارة وعضو مجلس إدارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 1,350,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والاستاذ /علي عمار الحربي عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 2,500,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00صباحاً) يوم الجمعة 11/20/ 1444هـ الموافق 06/09/ 2023م، وحتى نهاية انعقاد الجمعية

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسارات نأمل التواصل

علاقات المساهمين investorrelations@ihr.sa

على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية

و يمكن الاتصال على الرقم التالي: (920000414) تحويلة 222-666 أو على واتس رقم 0500481131