| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:30 مساءًا من يوم الثلاثاء 02-12-1444هـ الموافق20-06-2023م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المدينة الصناعية الثانية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط. |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-02 الموافق 2023-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المال 2024م، وتحديد أتعابه. (مرفق).
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة ، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي 2022م مبلغ (40,151) ألف ريال.(مرفق)
7. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان بمبلغ 15000 ريال والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع بمبلغ 15000 ريال والأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ بمبلغ 20000 ريال والأستاذ/ عبدالعزيز محمد السويدان بمبلغ 20000 ريال. (مرفق)
8. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ / هشام عبد الرحمن العسكر بمبلغ 15000 ريال والمهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ 15000 ريال وقد تنازل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة العضوية عن هذه اللجنة. (مرفق)
9. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة إدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ هشام بن عبد الرحمن العسكر بمبلغ 15000 ريال والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ 15000 ريال والأستاذ / محمد بن حمدان السريع بمبلغ 15000 ريال. (مرفق)
10.التصويت على صرف مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: المهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ 15000 ريال وقد تنازل كل من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف عن مكافأة عضويتهما عن هذه اللجنة. (مرفق)
11. التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م بإجمالي (400,000) ريال وهم (الأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والمهندس/سمير بن محمود حداد والأستاذ/محمد بن حمدان السريع والأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ / سليمان عمر العبداللطيف والأستاذ / عبداللطيف عمر العبداللطيف والأستاذ / فهد عمر العبداللطيف قد تنازلوا عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.(مرفق).
12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتدءاً من الساعة (01:00) صباحاً يوم (الجمعة) 27/11/1444هـ الموافق 16/06/2023م وحتى وقت انتهاء الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في موقع خدمات تداولاتي والذي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وللإجابة على استفساراتكم عن بنود الجمعية، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 289-287-290-288) أو على البريد الإلكتروني:
(arwa@carpets.com) (asma@carpets.com) (saad@carpets.com) أو عن طريق المحادثات في الاجتماع بعد الانتهاء من بنود الاجتماع. |
| معلومات اضافية | سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}