ام أي اس تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / خالد عبدا لله المعمر –رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم عبدا لله المعمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فهد سعد بن معمر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / صالح الدباسي – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة أرنست و يونغ و شركاهم كمراجع حسابات الشركة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,090,000 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31/12/2022م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) وإبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2022م، بلغت 3,134,554.64 ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبدالله المعمر (عضو غير تنفيذي) وإبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2022م، بلغت 756,178.46 ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الله محمد المعمر (المستقيل) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2022م، بلغت 4,604,056.69 ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

12. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ ابراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

13. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

14. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للأعوام 2023م، 2024م و2025م.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.