غاز تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

سعادة الأستاذ / ماجد عبدالرحمن العسيلان (رئيس مجلس الإدارة).

سعادة المهندس / عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة).

سعادة المهندس/ ماجد عبدالله العيسى.

سعادة الأستاذ/ عبداللطيف عمر العبداللطيف.

سعادة المهندس / عبدالهادي عايض القحطاني.

سعادة المهندس/ محمد عبدالعزيز النملة.

سعادة المهندس /عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سليمان (رئيس لجنة المراجعة)

سعادة المهندس / عبدالهادي عايض القحطاني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م ومناقشته.

- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م.

- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2022م ومناقشتها.

- الموافقة على صرف مبلغ (172,500) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 11-07-2023م.

- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة ار اس ام من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والنصف السنوية من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.