الكيميائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ ثامر محمد المهيد (العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ محمد سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/محمد سعد بن داود (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد عمير العتيبي ( عضو مجلس الإدارة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ فهد صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ فواز محمد الفواز( رئيس لجنة المراجعة)

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ/عبيد عبدالله الرشيد (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتة.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. الموافقة على صرف مبلغ SAR 2,250,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5. الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م، و بواقع 0,50 نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي 42,160,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للربع الثالث و السنوي من العام المالي 2023م و الربع الأول و ا لثاني لعام 2024م و تحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، و ذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل : (1) ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل التعديل : (84,320,000) سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل : (843,200,000) سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. و سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.

10. الموافقة على تعديل النظام الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443ه الموافق 30/06/2022م بمرسوم ملكي رقم (م/132) و تاريخ 01/12/1443ه .

11. الموافقة على وقف نسبة التجنيب و البالغة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، متى مابلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس المحدث.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه والإدارة التنفيذية لشركة الكيميائية السعودية القابضة.

15. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.