نقي للمياه تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

1- الأستاذ يوسف محمد القفاري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- عبد العزيز يوسف الصائغ (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

3- الأستاذ مصطفى حسب الله الحوفي

4-الأستاذ زيد نهاد الناظر

وتغيب كلا من:

1- الأستاذ أمين بن عبد الله الملاح (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ عبد الله محمد الربدي

كما حضر من الإدارة التنفيذية للشركة كلا من:

1- الأستاذ/ الدكتور قاسم محمد زريقات – الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة نقي للمياه.

وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ يوسف محمد القفاري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2-الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي (لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة نقي للمياه الذي تم عقده يوم الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ م الموافق ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ ه (بحسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة ٦:٣٠ مساء ، كما تمت الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات :

1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

3. تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

4. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م .

5. تمت الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون – البسام وشركاؤه ( عضو بي كي اف العالمية ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024 م ، وفقا للأتعاب المحددة في توصية لجنة المراجعة والتي تم نشرها في دعوة الجمعية على موقع السوق المالية (تداول).

6. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين / عبدالعزيز بن يوسف الصائغ (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة بديلا عن عضو المجلس المستقيل / صالح بن شباب السلمي (عضو غير تنفيذي) ، على ان يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 03/12/ 2023م وحتى نهاية فترة دورة المجلس الحالي في 09/03/2026م .

7. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ الدكتور / عبيد بن سعد المطيري (عضو من خارج المجلس) عضواّ في لجنة المراجعة بديلا عن عضو اللجنة المستقيل / هيثم عبدالله محمد دحان (عضو من خارج المجلس) ، على ان يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 03/05/2023 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09/03/2024 م .

8. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م .

9. تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

10. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للمكائن المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد نهاد الناظر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء مستلزمات وقطع غيار خطوط إنتاج، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 7,076,653 ريال ، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاّ للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سقى المتحدة (شركة مالكة لنسبة 35% من أسهم شركة نقي ) والتي لعضوي مجلس الإدارة ( الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي و الأستاذ/ صالح شباب السلمي ( عضو مستقيل ) ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد خام لمدخلات الإنتاج، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م مبلغ 88,542,171 ريال ، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاّ للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.