المتحدة للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى

3. الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير

4. الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي

كما اعتذر عن الحضور :

الأستاذ/ خالد حسين علي رضا (رئيس مجلس الإدارة)

1. الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير(رئيس لجنة الاستثمار).

3. الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي (رئيس لجنة المخاطر).

4. الأستاذ/ خالد الحمدان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

1.الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته.

3.الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4.الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

5.الموافقة على وثيقة السياسات الإجرائية للعضوية في مجلس إدارة الشركة ولجانه الفرعية

6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7.الموافقة على تعيين كل من السادة / مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF) ، ومكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم Crowe كمراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم.