اتهمت السلطات الأمريكية الأربعاء، كلًا من "رومان ستورم" و"رومان سيمينوف" مؤسسي المنصة الروسية "تورنادو كاش" الرقمية، بغسل أموال تقدر بنحو مليار دولار.
وتشمل الاتهامات الموجهة استخدام المنصة في غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح مجموعة "لازاروس" للقرصنة المدعومة من كوريا الشمالية، والتي تخضع لقائمة العقوبات الأمريكية.
وتتضمن قائمة الاتهامات أيضاً، إدانة المنصة الروسية بالتآمر لارتكاب عمليات غسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وممارسة أنشطة مالية دون ترخيص.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على "ستورم" اليوم في ولاية واشنطن، بينما يظل "سيمينوف" الذي يحمل الجنسية الروسية طليقاً.
وأكد "جيمس سميث" مساعد التنفيذي لمكتب الشرطة الفيدرالية بولاية نيويورك "إف بي آي" في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، أن مؤسسات إنفاذ القانون تتعاون فيما بينها للبحث عن "سيمسنوف".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}