أعلنت إدارة تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا الخميس، رصدها سماح منصة "وايز" للتكنولوجيا المالية لأحد المدرجين في قوائم العقوبات الروسية، بسحب مبلغ مالي من حسابات الشركات.
وفرضت الحكومة البريطانية عدة تدابير لتتبع ورصد عدد من البنوك الجديدة والأثرياء الروس، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.
وقالت إدارة تنفيذ العقوبات البريطانية في تصريحاتها اليوم، إن منصة "وايز" أبلغت عن الاشتباه في حدوث خرق للعقوبات في الثلاثين من يونيو عام 2022، يتمثل في سحب إحدى الشخصيات المستهدفة مبلغ 250 جنيها إسترلينيا (316 دولاراً تقريباً).
وتابعت الإدارة، أن عملية سحب الأموال تمت من خلال حساب تمتلكه إحدى الشركات التي يمتلكها شخص مرصود لم تفصح عن اسمه لدي منصة "وايز"، وذلك باستخدام بطاقة ائتمان تحمل اسم شركة.
وأضافت أن "وايز" تعاونت مع الإدارة بشكل كامل في تحقيقاتها من خلال تقديم تقرير إفصاح تفصيلي عن الواقعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}