| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية ("الشركة") أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء 2/9/1445هـ الموافق (12/3/2024م) في تمام الساعة العاشرة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة ، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-09-02 الموافق 2024-03-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع؛ يُعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ جورجس بيير سكورديريت عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-12-1444هـ الموافق03-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18 يونيو 2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ سيمون جويلر (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
2- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية عن المجلس (مرفق).
3- التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) تأسيس الشركة). (مرفق).
4- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ )أغراض الشركة(. (مرفق).
5- التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) سجل المساهمين). (مرفق).
6- التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).(مرفق).
7- التصويت على تعديل المادة( العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة (. (مرفق).
8- التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) تشكيل مجلس الإدارة).(مرفق).
9- التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية(.(مرفق).
10- التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) صلاحيات مجلس الإدارة(. (مرفق).
11- التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( بمكافأة أعضاء المجلس.( (مرفق).
12- التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر(. (مرفق).
13- التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) النصاب وقرارات المجلس(. (مرفق).
14- التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ )مداولات المجلس(.(مرفق).
15- التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بدعوة الجمعيات(. (مرفق).
16- التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) قرارات الجمعيات.( (مرفق).
17- التصويت على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير(. (مرفق).
18- التصويت على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). (مرفق).
19- التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) انقضاء الشركة( (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحأ يوم السبت 1445/8/28 الموافق 2024/3/9 م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية،
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حالة وجود أي إستفسار أو أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع ، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني التالي:
IR@jamjoompharma.com كما يمكن السادة المساهمين الإتصال على هاتف رقم +966 12 614 0099تحولية. 3313 جوال رقم +966 50 985 3577 |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}