| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية إعلان نتائج الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الأحد 26-10-1445هـ الموافق 05-05-2024م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة بريدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-26 الموافق 2024-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 78.73% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح - رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالحميد بن فهد العضيب – عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي - رئيس لجنة الاستثمار
الأستاذ/ عبدالحميد بن فهد العضيب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ ابراهيم بن سعيد ال مبارك - رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها. 4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بإجمالي تعاملات بلغت (11,258,606) ريال خلال عام 2023م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق) 5- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق) 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (25,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023م، بواقع (0.10) ريال لكل سهم والتي تمثل 10% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 8-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 9- الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}