المتحدة للتعدين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

الأستاذ / هيثم أبوطالب

رئيس لجنة المراجعة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. الموافقة على تعيين السادة / ( بيكر تلي) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 432 الف ريال سعودي .

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من 30/05/2024م وتنتهي في 29/05/2027م:

- المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

- المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

- الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

- الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

- الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

7. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 7,715,346 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 214,510 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2023م مبلغ 2,568,209 ريال، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مبلغ 1,275,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

15. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

16. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة.

17. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة.

18. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات المجلس.

19. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.

20. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي والخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

21. الموافقة على تعديل المادة السادسة والاربعون من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.

22. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي والخاصة بدعوى المسؤولية.