| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة العمران للصناعة والتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1445/11/18 هـ الموافق 2024/05/26 م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - امام مدارس المملكة - الرياض وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-18 الموافق 2024-05-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 39.6 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وقد حضر الاجتماع كلا من :
1- ناصر محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة) 2- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب). 3- عبدالله عبدالعزيز الغدير (عضو مجلس ادارة ) 4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) . |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- فهد سعد الهويمل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في2023/12/31 م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها. 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 2023/12/31 م. 4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة (الخراشي وشركاه – مزارز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5- عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 382.000 ريال ) 6-عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 1.179.800 ريال ) 7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ( مصروفات بالإنابة ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 34.206 ريال) 8-عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (800.000 ريال ) 9-عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن (شراء اصول) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 166.783 ريال ) 10-عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م |
| معلومات اضافية | نظرا لعدم الموافقة علي البنود 5-6-8-9 حددت الجمعية فترة (6) أشهر من تاريخ الجمعية لأعضاء مجلس الادارة ( الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران ) لتوفيق أوضاعهم طبقا للفقرة (ب) من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}