| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الاربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م في تمام الساعة (7:20) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:20 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2023م ومناقشته.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. 3-الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2023م ومناقشتها. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م. 5-التصويت على صرف مبلغ 420,000 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام 2023م وكانت قيمة التعامل 983,466 ريال سعودي. 8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام 2023م وكانت قيمة التعامل 447,378 ريال سعودي. 9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام 2023م وكانت قيمة التعامل 31,000 ريال سعودي. 10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام 2023م وكانت قيمة التعامل 1,000,000 ريال سعودي. 11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام 2023م وكانت قيمة التعامل 2,800,000 ريال سعودي. 12-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (1,250,000) ريال سعودي على (50,000,000) سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023م، وذلك بواقع (0.025) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (5%) من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 15-12-1445هـ الموافق 22-06-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسارات نأمل التواصل
علاقات المساهمين investorrelations@ihr.sa على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية و يمكن الاتصال على الرقم التالي: (920000414) تحويلة 222-666 أو على واتس رقم 0500481131 |
| معلومات اضافية | تهيب الشركة بضرورة أن يقوم جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية المستحقة في حساباتهم مباشرة.
كما تلفت الشركة عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم إنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
في حال وجود أي سؤال متعلق بتوزيع الأرباح، يرضى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني investorrelations@ihr.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}