| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شــــركة الحاسوب للتجارة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والذي عقد في تمام الساعة 19:15 يوم الاربعاء الموافق 1445/11/28هـ - 2024/06/05م عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بالرياض – (عبر وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-28 الموافق 2024-06-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| نسبة الحضور | 79.29% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الحاضرون :
-المهندس /حمد ابراهيم اللحيدان (رئيس مجلس الإدارة) -الأستاذ / عزام عبدالعزيز الزبن (نائب رئيس المجلس) -المهندس / عبدالله محمد الخويطر (عضو مجلس الإدارة) -الأستاذ / علي عبدالكريم اللحيدان (عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | المهندس / عبدالله محمد الخويطر (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 2024/06/30م والسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، بأتعاب قدرها (130,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (130,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}