| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة منزل الورق لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:45) من مساء يوم الاربعاء بتاريخ 28/11/1445هـ الموافق 05/06/2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-28 الموافق 2024-06-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| نسبة الحضور | 84.91 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- الأستاذ / يعقوب يوسف محمد المغربي – رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ / عمار يعقوب يوسف المغربي – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ / فيصل يعقوب يوسف المغربي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة – (رئيس لجنة المراجعة)
2- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023م
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 3. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2023م. 4. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023م 5. الموافقة على صرف مبلغ (450.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م. 6. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2024م. 8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (4,669,574 ريال سعودي) (كمدين). 9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (790,000 ريال سعودي) (كدائن). 10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (300.000) ريال (كدائن). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}