| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة غذاء السطان للوجبات السريعة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:45 مساء يوم الخميس الموافق 30-06-2024 م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة جدة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-21 الموافق 2024-06-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2023 م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 م. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للشركة النصف سنوية و السنوي للعام المنتهي في 2024 م و تحديد اتعابه. 6- التصويت عـلى صرف مبلغ ( 668000,00) ريـال كمكافأة لأعضاء مجـلس الإدارة عـــن السنة المـالية الـمنتهية في 31 / 12 / 2023 م 7- التصويت على تعديل المادة ( الرابعة ) من النظام الاساس المتعلقة بـ ( اغراض الشركة ). 8- التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من النظام الاساس المتعلقة بـ ( مدة الشركة ). 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ منصور بن سعد ال سعود عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/04/2024 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/2024 م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / صدقي بن حامد النجيمي عضو مستقل مرفق السيرة الذاتية. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | صباحَا من يوم الخميس بتاريخ: 21-12-1445 هـ الموافق 27-06-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين :
الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: Majed@ghidas.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}