كيمانول تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع كل من:

1- المهندس/ علي عبد العزيز التركي ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي ( نائب رئيس المجلس )

3- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( عضو المجلس )

4- المهندس / عبد الله عبد العزيز الزنيدي ( عضو المجلس )

5- المهندس / وليد عبد العزيز الشويعر ( عضو المجلس )

6- المهندس/ صبري عبد الله الغامدي (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

و اعتذر عن الحضور كل من :

1- الاستاذ/ هاني سليمان الصالح ( عضو المجلس )

2- الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي ( عضو المجلس )

3- الاستاذ / يوسف عبد الله الراجحي ( عضو المجلس )

1- المهندس/ علي عبد العزيز التركي ( رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الاستاذ/ سعد ابراهيم المشوح ( رئيس لجنة المراجعة )

3- المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي ( رئيس لجنة التسويق)

4- المهندس/ أكرم عوني الربايعة (رئيس لجنة المشاريع)

و اعتذر عن الحضور الاستاذ/ هاني سليمان الصالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ، ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ، ومناقشتها .

4. الموافقة على تعيين السادة / أرنست أند يونغ كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها 595 الف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.