| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب أن يعلن للمساهمين الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الدمام - المقر الرئيسي- وتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 83.23% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب). الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني. الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر. الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ محمد بن مخلد الحربي (رئيس لجنة المراجعة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشتها. 4. الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للأستشارات المهنية مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب اجمالية قدرها 315,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 6. الموافقة على صرف مبلغ (554,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. 7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية. 9. الموافقة على لائحة سياسات واجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة. 10. الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}