جروب فايف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر.

الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للأستشارات المهنية مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب اجمالية قدرها 315,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (554,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على لائحة سياسات واجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة.

10. الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.