| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة قمة السعودية للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده في تمام الساعة 18:30 يوم الاربعاء بتاريخ 20-12-1445هـ الموافق 26-06-2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 79,52% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية كل من أعضاء المجلس التالية اسمائهم:
عبدالله محمد عبيد العجمي (رئيس مجلس الإدارة)
وحيد احمد جساس (نائب رئيس مجلس الإدارة)
عمر عبدالله الخراشي
ناصر عايض السبيعي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وحيد احمد جساس (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الأدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشته
2- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشتها
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م بعد مناقشته
4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م
5- الموافقة على صرف مبلغ (419,000) ريال سعودي مكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م
6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة النصف سنوية المنتهية في 30_06-2024 م والسنوي للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها
7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات صناعية (عمليات جرش وتنظيف للمواد الخام) بمبلغ (3,874,335) ريال سعودي وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الاعتيادي ولا تختلف هذه المعاملات عن باقي المعاملات التجارية العادية ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}