الرعاية المستقبلية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن حشر – رئيس مجلس الإدارة .

2. الأستاذ / باسم محمد علي حسين أبو نمى – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / أحمد حسن ناغي – عضو مجلس الإدارة.

4. الأستاذ / عبدالرحمن امين احمد تاج الدين – عضو مجلس الإدارة.

5. الأستاذة / رؤى محمود محمد الجندي – عضو مجلس الإدارة.

6. الأستاذ / سفر مبلش سفر البقمي – الرئيس التنفيذي

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها (200.000) مائتان الاف ريال سعودي

6. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (4,048,320) أربعة مليون وثمانية واربعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / عبدالرحمن امين احمد تاج الدين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق السيد / وليد احمد محمد ناغي- عضو غير تنفيذي

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة / رؤى محمود محمد الجندي - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق السيد / ماجد جادالله عطيه الحجيلي عضو غير تنفيذي.