غاز تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

سعادة المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان (رئيس مجلس الإدارة).

سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر بن سليمان العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة).

سعادة المهندس/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان.

سعادة المهندس / عبدالهادي بن عايض القحطاني.

سعادة المهندس/ رائد بن ناصر الحيدري.

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ:

سعادة الاستاذ/ ماجد عبدالله العيسى.

سعادة المهندس /رائد بن ناصر الحيدري (رئيس لجنة المراجعة)

سعادة المهندس / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان ( بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2023م ومناقشته.

- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2023م ومناقشتها.

- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 16-07-2024م.

- الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون (ار اسم ام) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه والتي تقدر بـ (150,000) ريال سعودي.

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.