غرمت هيئة السلوك المالي البريطانية (إف سي إيه) شركة "كوين باس سي بي بايمنتس لميتد –CBPL" الوحدة التابعة لمنصة تداول العملات المشفرة "كوين باس" أكثر من 3.5 مليون إسترليني (4.51 مليون دولار)، بسبب انتهاك اتفاقية طوعية تهدف لمنع تبادل العملات من ضم العملاء ذوي المخاطر العالية.
وذكرت الهيئة أن "سي بي بي إل" وافقت طوعًا في أكتوبر 2020 على إجراء تحسينات على ضوابط الجرائم المالية بعد زيارة قامت بها، ونصت الاتفاقية على أنه لا يمكن قبول عملاء جدد ذوي مخاطر عالية حتى تتم معالجة المشكلات.
ومع ذلك قالت الهيئة إن الشركة انتهكت الاتفاقية وقدمت خدمات إلى 13416 من العملاء ذوي المخاطر العالية، وأن حوالي 31% من هؤلاء الأشخاص أودعوا ما يقرب من 24.9 مليون دولار، وتم استخدام هذه الأموال لإجراء عمليات سحب وتنفيذ معاملات العملات المشفرة عبر كيانات "كوين باس" الأخرى.
وقالت "كوين باس" الخميس: نحن نرحب بالتنظيم ونلتزم بالعمل بشكل استباقي وعن كثب مع الهيئات التنظيمية المالية الأكثر تطورًا في العالم، بما في ذلك "إف سي إيه" لضمان أننا نقدم المنصة الأكثر امتثالاً وموثوقية وأمانًا لعملائنا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}