| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 25 / 02 / 1446ه الموافق 29 / 08 /2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بطريف. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-02-25 الموافق 2024-08-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع الثالث صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة حسب المادة 32 من النظام الأساسي للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على إضافة مادة في النظام الأساسي متعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها. (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 3. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 4. التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتين ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م. 5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 7. التصويت على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة. (مرفق) 8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) 9. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) 10. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الإثنين 22 صفر 1446هـ الموافق 26 أغسطس 2024م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وللاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :
هاتف: 0112011212 تحويلة: 117 البريد الالكتروني: shareholders@nrc.com.sa العنوان: واجهة الرياض – الأعمال أو مقر الشركة الرئيسي بطريف. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}