| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-02-11 الموافق 2024-08-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 69% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
- محمد بن عبدالرحمن الدليمي (رئيس مجلس الإدارة) - عبداللطيف بن عبدالرحمن الدليمي (نائب رئيس مجلس الإدارة) - عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدليمي - عبدالله بن عدلان بن عوض - بدر بن عبدالرحمن الدليمي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | - سهيل بن عبدالله حيان (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على البند الأول على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (3,250,000) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي. ب- رأس المال قبل الزيادة (16,250,000) ستة عشر مليونًا ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (19,500,000) تسعة عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها (20%). ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (1,625,000) مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف سهم. ث- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية. ج- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,250,000) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم (1) لكل (5) أسهم. ح- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. خ- في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. د- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. ذ- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم )
2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي شركة الزومان والفهد والحجاج بمبلغ 180,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي للسنة المالية 2024م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}