| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس وتاريخ 14-04-1446 هـ، الموافق 17-10-2024 م ، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد، بناية السحاب، الدور الرابع https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام رابط الاجتماع www.any-meeting.com |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة، الرياض، طريق الملك فهد، بناية السحاب، الدور الرابع https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-04-14 الموافق 2024-10-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
وفقا للمادة (51) من النظام الأساسي للشركة:
1 يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. 2 إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2024م ومناقشتها.
2-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته. 3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته. 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 2025/03/31م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/03/31م وتحديد أتعابه. 5-التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 6-التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. 7-التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 8-التصويت على حذف المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة. 9-التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. 10-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والعشرون وتتعلق بتحويل الأسهم (مرفق). 11-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الرابعة والعشرون وتتعلق بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم (مرفق). 12-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الخامسة والعشرون وتتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. 13-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السادسة والعشرون وتتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق). 14-التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم السابعة والعشرون وتتعلق بتحويل ادوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق). 15- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثامنة والعشرون وتتعلق بالتعويض عن الضرر (مرفق). 16-التصويت على تعديل المادة الحادية والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 17-التصويت على تعديل المادة الثالثة والاربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. 18-التصويت على حذف المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 19-التصويت على حذف المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 20-التصويت على حذف المادة الثامنة والخمسون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. 21-التصويت على حذف المادة الحادية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. 22-التصويت على حذف المادة الثانية والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات. 23-التصويت على تعديل المادة الثالثة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. 24-التصويت على تعديل المادة الرابعة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. 25-التصويت على تعديل المادة الخامسة والستون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. 26-التصويت على تعديل المادة الحادية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 27-التصويت على حذف المادة الثانية والسبعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 28-التصويت على اضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم الثالثة والخمسون وتتعلق بنظام الشركات (مرفق) 29-التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. 30-التصويت على إعادة الترقيم في النظام الأساسي للشركة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد، بناية السحاب، الدور الرابع https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام رابط الاجتماع www.any-meeting.com |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | يسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علما بأن التصويت يبدأ من الساعة الواحدة صباحا (01:00)، يوم الأحد 10/04/1446هـ، الموافق 13/10/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112079767 أو البريد الالكتروني
investor-relations@tihama.com |
| معلومات اضافية | لايوجد |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}