عزم تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ علي بن محمد البلاع (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ عمر بن فهد السنيدي (عضو)

الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن الجريسي (عضو)

الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن الجريسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.

3.تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.

4.الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) والسنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (426,000) ريال سعودي.

5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (19,516,315) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (16,596,418) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (489,167) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التطوير الخاصة المحدودة، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (375,930) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (2,257,186) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

10.الموافقة على صرف مبلغ (354,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م، وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع عن المكافأة.