| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الأفق التعليمية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاثنين بتاريخ 02/05/1446هـ الموافق 04/11/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الورود - شارع الفجيرة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-02 الموافق 2024-11-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م. وتحديد أتعابه 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 30-06-2025 م 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / احمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات أجهزة حاسب وسبورات ذكية وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (215.625) ريال (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / احمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة تقنية واثاث مكتبي وسوف تتم هذه التعاملات بداية من عام 2025م ولمدة 3 سنوات وستتم وهذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة هذه التعاملات سنوياً مبلغ (950.000) ريال (مرفق) 10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (27.000.000) سبعة وعشرون مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 06/06/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق (مرفق) 11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) . 12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) . 13. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق) . 14. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر (مرفق) 19. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الخميس بتاريخ 28/04/1446هـ الموافق 31/10/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 966114604646 أو عن طريق البريد الإلكتروني info@horizon.sch.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}