المحافظة للتعليم تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح إبراهيم المحيميد

2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صلاح بن صالح إبراهيم المحيميد

3. عضو مجلس الادارة الأستاذ / محمد بن صالح إبراهيم المحيميد

4. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن سعود شويط السبيعي

5. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فرحان بن فيحان مرجي العنزي

6. عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / إبراهيم بن خلف هملان الشمري

1. رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / فرحان بن فيحان مرجي العنزي

2. رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ / ناصر بن سعود شويط السبيعي

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-01-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-07-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على صرف مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/07/2024م) بواقع (0.50) خمسون هلله للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 29/07/1446 هـ الموافق 29/01/2025 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني info@almohafaza.com أو التواصل على الرقم : 920022637

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,241,090) مليون ومائتان وواحد واربعون ألف وتسعون ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (18.248.075) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/07/2024م)

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-07-2025م

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مطعم بيت العقيلات والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – مشتريات وجبات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (7430) ريال

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مروم الحفر للخدمات الطبية والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد خدمات طبية للموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (37.960) ريال

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستوصف نخبة المجتمع لطب الأسنان والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد فواتير كهرباء لموظفي مستوصف نخبة المجتمع) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6500) ريال

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة فنادق نيلوفر للوحدات السكنية المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (16.633) ريال

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفندق نيلوفر - فرع حفر الباطن، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة - إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1818) ريال

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بناء التعليمية القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايراد ايجارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (2.500.000) ريال

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات ايجارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (40.000) ريال

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد فواتير كهرباء) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1200) ريال

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) والتي لهم مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تحصيلات بالإنابة – متحصلات اكتتاب) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (4.893.750) ريال

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (شراء أرض) وكانت هذه التعاملات في بداية العام المالي 2024 - 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات مبلغ (3.430.000) ريال

21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكليات الخليج الاهلية والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، هي عبارة عن (تمديد عقد ايجار) وقد بدأت هذه التعاملات بتاريخ 08/09/2024م ولمدة ستة أشهر وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات مبلغ (1,437,500) ريال

22. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد - في عمل منافس لأعمال الشركة

23. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / إبراهيم خلف هملان الشمري - في عمل منافس لأعمال الشركة.

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني info@almohafaza.com :

أو التواصل على الرقم: 920022637