أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 03/03/2025، 18 (The E18HTEEN Tower) بمدينة لوسيل – الدوحة في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 09/03/2025، 18 (The E18HTEEN Tower) بمدينة لوسيل – الدوحة في تمام الساعة 09:00 مساءً.
جدول اعمال الجمعية العامة العادية:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه، والخطة المستقبلية للشركة.
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3- مناقشة واعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع (1) واحد سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.053سهم لكل سهم).
5- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 24 نوفمبر 2024. ومجلس الإدارة الحالي حتى 31 ديسمبر 2024، وتحديد مكافأتهم و الموافقة على مكافأت مجلس الإدارة عن العام 2024.
7- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية 2025.
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعًا على 2,001,052,631 سهم.
وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت. في حال وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2025 على مقترح توزيع الأسهم.
2- الموافقة على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، واي مواد ذات الصلة برأس مال الشركة.
3- تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة، وهيئة قطر، وبورصة قطر، وايداع.
ملاحظات:
- تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، وتم نشر تلك الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة وبورصة قطر، وعن طريق النشر في الصحف اليومية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوف الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم.
- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (95,050,000 سهم) كحد أقصى. (لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة https://baladna.com/ar ).
- لا يجوز توكيل أكثر من شخص، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.
- على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع الذي وقع التفويض.
- أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة يؤجل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي يوم الأحد الموافق 09 مارس 2025م، بنفس التوقيت والآلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}