الجادة الأولى تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ/ نادر بن حسن العمري (نائب مجلس الإدارة).

2.الأستاذ/ فيصل بن طلال بوظو (عضو مجلس الإدارة).

3.الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد (عضو مجلس الإدارة).

وتغيب عن الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ/ حسن بن عطالله العمري (رئيس مجلس الإدارة).

2. سعادة الأستاذ/ طارق بن فواز العجلاني (عضو مجلس الإدارة).

1. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي والخاصة بـ(اسم الشركة).

2. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي والخاصة بـ(رأس المال).

3. الموافقة على تعديل المادة (9) والخاصة بـ(الاكتتاب بالأسهم).

4. الموافقة على تعديل المادة (19) والخاصة بـ(إدارة الشركة).

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، والتي تبدأ بتاريخ انعقاد الجمعية، لمدة أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 16-02-2029 م وقد اُنتُخِب الأعضاء التالي أسماؤهم:

1. الأستاذ/ حسن بن عطالله العمري

يعد الاستاذ حسن خبير في قطاع الطيران وإدارة الأعمال، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجالات التسويق، الإعلانات، المبيعات، وبرامج الولاء. كما يتمتع بسجل حافل في القيادة والتطوير الإداري في قطاع الطيران، حيث ساهم في تحقيق نمو استراتيجي وتعزيز تجربة العملاء من خلال أدواره المختلفة في الخطوط الجوية العربية السعودية.

المؤهلات العلمية:

• ماجستير إدارة أعمال – جامعة الملك عبدالعزيز (1991).

• بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبدالعزيز (1982).

المناصب القيادية:

• رئيس وحدة التسويق والإعلان – الخطوط الجوية العربية السعودية (2013 - 2018).

• رئيس وحدة الخدمات المساندة – الخطوط الجوية العربية السعودية (2009 - 2013).

• مدير الدعايه والمعارض – الخطوط الجوية العربية السعودية (2001 - 2009).

• مدير برنامج الفرسان – الخطوط الجوية العربية السعودية (1999 - 2001).

2. الأستاذ/ نادر بن حسن العمري

عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية، يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 سنة في مجالات الاستثمار العقاري والإدارة المالية.

الخبرات العملية:

• عضو مجلس إدارة في شركة كوشمان آند ويكفيلد السعودية منذ 2018. حتى 2022.

• عضو مجلس إدارة في صندوق جدوى ريت الحرمين وصندوق جدوى ريت السعودية منذ 2022 حتى الآن

شغل عدة مناصب قيادية، منها:

•رئيس العمليات والاستثمار العقاري في الهيئة العامة للأوقاف (2018-2019)

•رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي في شركة أنفاس الراحة الطبية (2016-2018)

•مدير محفظة أول في مجموعة المهيدب (2015-2016)

•تولى عدة مناصب في شركة حصانة الاستثمارية بين 2013 ,2015

•باحث استثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2007-2013).

المناصب الإدارية والاستشارية:

• شريك مؤسس في شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري.

• عضو مجلس إدارة سابق في الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، البنك العربي الوطني، وشركة دار التمليك.

• معيد في الاقتصاد في جامعة واترلو، كندا. المؤهلات العلمية: • ماجستير في الاقتصاد من جامعة واترلو، كندا (2007). • بكالوريوس في التجارة والاقتصاد من جامعة سانت ماري، كندا (2006).

3. الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد

عبدالسلام الماجد هو رائد أعمال وخبير في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي، حيث يشغل عدة مناصب قيادية في مجالات التمويل والاستثمار العقاري.

المؤهلات العلمية:

• بكالوريوس إدارة الأعمال – جامعة الملك سعود، الرياض.

المناصب القيادية:

• العضو المنتدب، عضو مجلس الإدارة، وشريك مؤسس – شركة الماجدية ريزدنس.

• عضو مجلس إدارة – غرفة الرياض.

• نائب رئيس مجلس إدارة – شركة ذرى المالية للتمويل.

• عضو مجلس إدارة – شركة الماجدية القابضة.

• عضو مجلس إدارة – صندوق البساتين (شركة بلوم المالية).

4. الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم النافع

يمتلك الأستاذ محمد النافع خبرة تزيد عن 15 عامًا في المالية والتخطيط، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مكة للإنشاء والتعمير. شغل عدة مناصب قيادية في أرامكو السعودية، منها مدير الحسابات العامة، ثم منصب المدير المالي يحمل بكالوريوس المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية ميزوري. كما التحق ببرامج تنفيذية في كلية لندن للأعمال وإنسياد، وأكمل برنامجًا تدريبيًا مع HSBC في المملكة المتحدة.

5. الأستاذ/ أسامة بن محمد بشير قرقوري

يمتلك الأستاذ أسامة محمد بشير قرقوري خبرة كبيرة في مجال الاستثمار والتطوير المالي وإدارة الأعمال، كما يتمتع بخبرة واسعة في القطاعات الرياضية، الترفيهية، والثقافية، إضافة إلى خبرته في إدارة التمويل في الشركات الكبرى. يحمل بكالوريوس في العلوم المالية، وشغل عدة مناصب قيادية في شركات رائدة في المملكة العربية السعودية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تطوير الاستثمارات، هيكلة الصفقات، وإدارة الأصول.

المؤهلات العلمية:

• بكالوريوس في العلوم المالية.

المناصب القيادية:

• نائب العضو المنتدب – شركة صلة (مايو 2024 - حتى الآن).

• نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال – شركة صلة (يناير 2022 - مايو 2024).

• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات – شركة جدة الاقتصادية (2018 - 2022).

• مدير عام إدارة الاستثمار – مجموعة دلة البركة القابضة (2017 - 2018).

6. الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني

الأستاذ خالد بن حسن القحطاني هو رجل أعمال سعودي بارز يتمتع بخبرة واسعة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري والمالي، حيث يشغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة من الشركات الرائدة.

المؤهلات العلمية:

• ماجستير إدارة أعمال – جامعة نورثهامبتون، المملكة المتحدة.

المناصب القيادية:

• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حسن عبد الكريم القحطاني القابضة.

• رئيس مجلس إدارة بنك ناتيكسس للاستثمار في السعودية.

• رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية.

• رئيس مجلس إدارة شركة أديم المالية.

• رئيس مجلس إدارة شركة ريديان لخدمات الطاقة.

• رئيس مجلس إدارة شركة هاكا للاستثمار.

• رئيس مجلس إدارة شركة فاديكو للأغذية.

• تولى رئاسة اللجنة العقارية، التجارية، النقل، مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولجنة تخطيط الموارد وتطوير الغرفة، إضافةً إلى اللجنة التنفيذية بغرفة الشرقية خلال مسيرة امتدت 12 عاماً.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لـ(الأنشطة التالية: 1- تشييد المباني 2- الهدم 3- الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة 4- الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود.