"الغذائية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسه والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 24-08-1434 الموافق 03-07-2013 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقـرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة حقوق المساهمين للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

4- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة للفترة التي تبدأ من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

5- اعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

6- إجازة أعمال مجلس الإدارة للفترة من 06/06/2013م إلى 03/07/2013م، (من 27/07/1434هـ إلى 24/08/1434هـ ).

7- انتخاب مجلس إدارة جديد (وفقاً لطريقة التصويت العاديّ) لتبدأ دورته من 04/07/2013م ولمدّة ثلاث سنوات.

هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 131 الرياض 11383 فاكس 4035888 تحويله 128 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 4023456 تحويلة 128.