"حلواني اخوان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 2 ابريل 2012

يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأثنين 2 أبريل 2012م الموافق 10 جمادى الأولى 1433هـ بفندق جدة انتركونتيننتال قاعة الديوانية ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2011م.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2011م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.

3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2012م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2011م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2011م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجنيب تحويل الاحتياطي الاتفاقي نظراً لعدم وجود حاجة اليه وتحويله الى رصيد الأرباح المدورة.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 51% من راس المال ، ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بالإتصال على الأرقام المدونة ادناه:

ص. ب 690 جدة 21421 هاتف 6366667 تحويلة 315 فاكس6376667 بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa.