"الخضري" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة يوم الخميس 09 ذو القعدة 1435هـ الموافق 04 سبتمبر2014م في تمام الساعة الرابعة مساءاً بفندق نوفوتيل بزنس بارك، طريق الدمام الخبر السريع بالدمام، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (توليد ونقل وتوزيع الطاقة الشمسية، وصيانة وتشغيل الطاقة الشمسية، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد وأجهزة توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب مواد وأجهزة الطاقة الشمسية، وخدمات المقاولات والصيانة والتشغيل المرتبطة بالطاقة النووية)، حسب الوارد بالمرفق.

2- الموافقة على تعديل المادة 21 (الفقرة 3/3) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين، وذلك بإضافة صلاحية (توقيع السندات لأمر وسائر الأوراق التجارية)، حسب الوارد بالمرفق.

3- الموافقة على العقد الذي سيتم بين الشركة وشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة أعضاء مجلس الإدارة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري)، والترخيص به لعام قادم، حسب الوارد بالمرفق.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.

2- يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: سكرتير مجلس الإدارة.

3- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.