يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه نظراً لعدم إكتمال نصاب الجمعية العامة العادية الذي كان مقرر عقده يوم الأربعاء 08/09/1434هـ الموافق 17/07/2013م، فإنه تقرر الدعوة لعقد إجتماع ثان الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء 21/09/1434هـ الموافق 30/07/2013م وذلك بفندق إنتركونتننتال جدة ( قاعة إمباسدور ) للنظر في جدول الأعمال:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2012م وحتى 31/03/2013م .
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م وتقرير مراقب الحسابات .
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2012م وانتهت في 31/03/2013م .
4- الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2013م وينتهي في 31/03/2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (توب نيت ) والمملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد/ بدر بن فهد الداود والتي قدمت خدمات في مجال تقنية الشبكات بقيمة 308 ألف ريال وذلك للفترة من 01/03/2012م وحتى 01/03/2013م .
6 -إعتماد الإطار العام لحوكمة الشركة والتي شملت سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
علما بان الاجتماع يكون صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي ولكل مساهم يملك 20 سهما حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي : شارع الأندلس- حي الحمراء- مبنى تهامة فاكس6519990- 02 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 6511100-02 والله الموفق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}