يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م بما فى ذللك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي 2012م من رصيد الأرباح المبقاة والإحتياطي العام بقيمة تبلغ (101,562,500) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (12.5%) من القيمة الاسمية، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة للشركة.
6)الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة :
مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 77.2 مليون (مبيعات) و عمليات أخرى.
والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (12) ألف ريال (مبيعات).
والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (189) ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 2,103 ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
8)الموافقة على إضافة مهام جديدة للجنة المكافآت والترشيحات إضافة للمهام السابقة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة.
9)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذرعليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية.
وفيما يلي نموذج الوكالة: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، أنا المساهم/.........الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه بموجب(............) رقم (.............) وتاريخ ......./......./.......14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد (..........) سهم ، قد وكلت المساهم/..............( الاسم رباعياً) السجل المدني رقم(..... ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول.
حرر في....../......../......... الاسم/..................... الصفة............./التوقيع/.................التصديق...........
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}