نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "اسمنت الشمالية" المنعقدة في 13 مارس 2014

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-05-1435 الموافق 13-03-2014 في مصنع الشركة في مدينة طريف حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2-التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي (ديلويت آند توتش) لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.

5-إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد.

6-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م للسادة المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع وستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 13/3/2014م، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2013م (360) مليون ريال، بواقع (2) ريال عن كل سهم وسيتم صرف أرباح النصف الثاني اعتبارا من يوم الخميس 27/03/2014م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وللإجابة على أية استفسارات بعد هذا التاريخ، يرجى التواصل مع مصرف الراجحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001228888 أو زيارة أحد فروع المصرف.

7-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2013م.

8-الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.

9-الموافقة على إبرام عقد بيع و نقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

10-الموافقة على إبرام عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 50,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

11-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 200 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

12-الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 15 مارس 2014م. مع العلم بأن الدورة تبدأ في 16-3-2014م وتنتهي الدورة في 15-3-2017م. علما بأن طريقة التصويت كانت بالتصويت العادي, والأعضاء الذين تم انتخابهم هم:

-شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها سليمان بن سليم الحربي.

-شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها سعود بن سعد العريفي.

-شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها محمد بن فايز الدرجم.

-شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ويمثلها رائد بن ابراهيم المديهيم.

-شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده ويمثلها فؤاد بن فهد الصالح.

-شركة الطريس السعودية ويمثلها محمد بن سليم الطريس.

-خالد بن عبدالعزيز العريفي.