اعلن مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، دعوة السادة مساهمي الشركة ( ممن يمتلك 20 سهما فأكثر )، لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر إنعقادها بإذن الله يوم الثلاثاء 04 محرم 1436هـ، الموافق 28 أكتوبر 2014م، في تمام الساعة الخامسة مساء، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من عشرة أعضاء الى سبعة أعضاء، وبالتالي تعديل المادة الثالثة عشر والتي تنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس.
واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بأعلان تأسيس الشركة .
لتصبح على النحو التالي (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس .
واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بأعلان تأسيس الشركة).
2- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة ولمدة 3 سنوات تبدأ من 28 أكتوبر 2014م، ولغاية 27 أكتوبر 2017م،حيث يتم التصويت باحتساب صوت واحد لكل سهم(تصويت عادي).
3- الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2014م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابهم.
هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلاإذا حضر مساهمون يشكلون نصف رأس مال الشركة, لكل مساهم حائز على 20سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع , على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة.
ب- على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.
ج- آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو يوم الثلاثاء 1436/01/04هـ الموافق 2014/10/28م.
هـ- للاستفسار يمكن للسادة المساهمين الاتصال على إدارة شؤون المساهمين الهاتف 4501001(011)تحويلة1014.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}